Politica KYC di Roulettino Italia

Introduzione

La politica KYC (Know Your Customer) di Roulettino Italia è progettata per garantire la sicurezza della piattaforma di casino online, proteggere i dati personali degli utenti e rispettare le normative italiane ed europee. L’obiettivo principale è prevenire frodi e attività di riciclaggio di denaro, assicurando un ambiente di gioco trasparente e legale.

Obblighi Normativi

Roulettino Italia opera in conformità con:

Normativa italiana sull’antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche);
Regolamenti ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli);
Direttive europee AML (Anti-Money Laundering).

Il rispetto di queste norme è obbligatorio per tutti gli utenti registrati sul casino online Roulettino Italia.

Verifica Identità

Il processo KYC richiede ai giocatori di fornire documentazione valida. I documenti accettati includono:

Carta di identità o passaporto in corso di validità;
Codice fiscale italiano;
Prova di residenza (bolletta utenza, estratto conto bancario o certificato di residenza).

Tutti i documenti devono essere chiari e leggibili. Roulettino Italia può richiedere ulteriori informazioni in caso di discrepanze.

Procedura KYC

Registrazione dell’account con dati anagrafici reali.
Caricamento dei documenti richiesti tramite l’area riservata.
Verifica manuale ed elettronica dei documenti dal team di compliance.
Conferma della validazione o richiesta di ulteriori prove.

Il processo di verifica può richiedere fino a 72 ore lavorative.

Prevenzione Frodi

La verifica KYC consente a Roulettino Italia di prevenire:

Uso improprio di identità;
Apertura multipla di account;
Transazioni sospette legate a riciclaggio di denaro o finanziamento illecito.

Limiti e Restrizioni

Gli utenti non verificati sono soggetti a restrizioni:

Limiti sui depositi;
Impossibilità di prelievo delle vincite;
Blocco temporaneo dell’account in caso di mancata presentazione dei documenti.

Conservazione Dati

I dati personali e i documenti caricati vengono conservati in conformità con il GDPR e utilizzati esclusivamente per identificazione e prevenzione frodi. Tutte le informazioni sono protette da crittografia avanzata.

Tabella dei Documenti Richiesti

Tipo documento	Obbligatorietà	Finalità
Carta di identità	Sì	Conferma identità utente
Codice fiscale	Sì	Residenza e fiscalità
Prova di residenza	Sì	Conferma indirizzo
Metodo di pagamento	Se richiesto	Verifica titolarità conto

Assistenza Clienti

Il servizio clienti di Roulettino Italia supporta gli utenti durante il processo KYC tramite:

Chat dal vivo;
Email dedicata;
FAQ con guida dettagliata alla verifica documentale.

Aggiornamento Documenti

Gli utenti devono aggiornare i documenti in caso di scadenza o modifica dei dati personali. Roulettino Italia invia notifiche via email per eventuali aggiornamenti necessari.